董事长王纪年先生：1949年9月出生，研究生，研究员，享受政府特殊津贴专家，1996年至今任许继集团有限公司党委书记、董事长、总裁，1993年至1997年任本公司董事长兼总经理，1997年至今任本公司董事长。2001年9月至2003年6月兼任福州天宇电气股份有限公司董事长，现兼任本公司所有控股子公司董事长职务。

董事王道麦先生：1947年7月出生，大专，高级经济师，曾任许昌继电器厂热压车间主任、生产处长，1996年至今任许继集团有限公司董事、工会主席，1999年至今任本公司董事。

董事程利民先生：1962年12月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任许昌继电器厂团委书记、许继电气股份有限公司办公室主任、许继集团有限公司总经理助理兼中南输变电成套设备有限公司总经理，2000年至今任许继集团有限公司董事、副总裁，2003年至今任本公司董事。

董事檀国彪先生：1961年10月出生，工学硕士、高级工程师。1997年7月至2000年8月任公司总经理，2000年至今任许继集团有限公司副总裁兼任许继联华国际环境工程有限公司总经理。

董事郭志忠先生：1961年10月出生，博士，哈尔滨工业大学教授，博士生导师，本公司董事，曾任北京许继电气有限公司总经理，2004年任北京许继电气研究院总经理，2006年6月任公司副总经理。

独立董事李鸿昌先生：1948年12月出生，教授，硕士生导师。1985年毕业于中南财经大学，获经济学硕士学位，现任河南财经学院副院长。

独立董事周小谦先生：1941年3月出生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，1964年毕业于浙江大学电机系。曾先后担任水电部基建司火电处副处长、河南省电力局副局长、国家计委燃料动力工业计划局局长、能源部综合计划司司长、中国电网建设有限公司总经理和国家电网公司总经理助理等职，并兼任中国电力发展促进会会长、中国电力技术市场协会会长和中国电机工程学会热（核）电专委会主任等职务。

独立董事潘飞先生：1956年8月出生，上海财经大学会计系博士、教授、博士生导师，美国会计学会会员，中国会计学会会员，上海会计学会理事，中国会计教授会理事，上海市成本研究会副会长。1983年起在上海财经大学任教，现任上海财经大学会计学院副院长。

监事会主席欧阳俊先生：1948年8月出生，大专，高级经济师，曾任许昌继电器厂计划员、厂办主任、综合计划处处长等职，现任许继集团有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，1999年至今任本公司监事会主席。

监事张森先生：1953年10月出生，大专，高级政工师。曾任许昌继电器厂生产处计划员、车间主任，现任许继电气公司工会副主席，1999年至今任本公司监事。

监事李德璋先生：1928年9月出生，大专，注册会计师，高级会计师，曾先后担任陕西省交通会计学会理事、深圳蛇口中华会计师事务所部门经理、万科企业股份有限公司财务会计顾问和财务主管、北京泛利房地产开发有限公司总经理财务顾问等职。现任国务院三峡工程建设委员会三峡工程稽察办公室输变电稽察组成员。

监事郑东晖女士：1970年4月出生，本科，审计师。1991年任许继电气股份有限公司财务处结算会计，1992年任许继集团有限公司审计处审计员，2001年至今任许继集团有限公司审计处主任。

监事任文颖先生：1957年12月出生，大专学历，经济师。1980年入许继公司工作，历任许昌继电器厂质量检查员、人劳处处长、许继电气股份有限公司装配分厂厂长等职务，1998年至今任许继电子有限公司经理。

总经理李富生先生：1962年7月出生，大学本科，高级工程师。历任许继公司控制器分厂技术副厂长、厂长、河南昌威机械设备有限公司总经理，2000年8月至今任许继集团公司董事、党委副书记，公司总经理。

副总经理于世新先生：1958年3月出生，大专学历，高级经济师。1981年入许继公司工作，历任许继公司团委书记、供应处材料科长、装配分厂党支部书记、供应部经理兼党支部书记等职务，1997年11月至2001年8月起任公司总经济师，2001年8月至今任公司副总经理。

副总经理姚致清先生：1960年5月出生，大学本科，教授级高级工程师。1982年入许继公司工作，历任许昌继电器研究所继电器研究室主任、科研业务处处长、许继技术中心副主任等职务，1999年7月至今起任公司副总经理，2002年1月兼任许昌继电器研究所所长。

副总经理、董事会秘书姚武先生：1966年9月出生，工学学士，工商管理硕士，高级工程师。1988年入许继公司工作，历任许继电气技术中心产品设计员、信息处处长、科研处处长、公司副总经理兼公司技术中心主任，2001年9月起任公司董事会秘书、副总经理。

副总经理、总会计师马保州先生：1966年4月出生，大专学历，高级会计师， 1987年入许继公司工作，历任许继公司工资核算员、总成本核算员、总帐核算员、深圳许继机电公司财务室主任、许继电气股份有限公司财务处总计划员、财务处业务负责人等职，1997年11月起任公司总会计师，2003年6月至今任公司副总经理兼总会计师。　

副总经理、总工程师雷宪章先生：1958年12月出生，1982年毕业于浙江大学，获学士学位。1987及1991年获德国西柏林技术大学硕士及博士学位。1992年获美国耶鲁大学博士后，1993年至1997年任德国西门子公司电力系统技术高级工程师及产品高级经理，1997年至2000年任西门子公司输配电集团高压设备及直流输电中国区总经理，2000年至2003年6月任西门子公司电力控制及信息系统亚太区副总裁兼中国区总经理。2003年6月至今任公司副总经理兼总工程师。

副总经理张学深先生：1964年6月出生，工学硕士，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。1992年毕业于清华大学电机系。曾任许昌继电器研究所主设备保护室主任、许昌继电器研究所总工程师，2002年2月担任许继保护及自动化事业部常务副总经理，2004年2月任保护及自动化事业部总经理，2005年担任全国电气安全标准化委员会委员、全国度量继电器和保护设备标准化技术委员会委员。

副总经理张新昌先生：1962年3月出生，大学本科，高级工程师。曾任许昌继电器研究所主设备研究室设计员、主任工程师，公司科研处处长，中国电器工业协会继保分委会副秘书长。